Санкционная политика

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика определяет порядок учёта применимых санкционных и иных ограничительных мер Обществом с ограниченной ответственностью «Великий Камень» (далее — Компания, OZTA) при рассмотрении Заявок и исполнении Поручений.

1.2. Компания разграничивает обязательные запреты и ограничения, распространяющиеся на конкретную операцию, договорные требования участвующего банка или исполнителя и собственную оценку возможности исполнения. Иностранная ограничительная мера не объявляется автоматически обязательной для всех отношений Компании только вследствие её существования.

1.3. Возможность исполнения оценивается применительно к участникам, товару или услуге, происхождению, назначению, маршруту, валюте и фактически доступному каналу. Общая страница страны или услуги не подтверждает допустимость любой операции по этому направлению.

2. Проверка обстоятельств

2.1. В пределах необходимой проверки Компания вправе сопоставлять участников с относящимися к операции официальными перечнями, уточнять полномочия и связи участников, характеристики товара, получателя и конечное назначение. Источники и обстоятельства оцениваются на дату проверки.

2.2. Требование исполнителя не участвовать в операции учитывается как условие доступности этого исполнителя, а не как безусловное утверждение о запрете операции законом. Допустимость другого способа исполнения проверяется отдельно до его согласования.

2.3. Проверка Компании не является юридическим заключением или гарантией отсутствия ограничений. Компания не обязана принимать на себя обязательство найти любой альтернативный способ исполнения, если такой поиск отдельно не согласован.

3. Обязанности Клиента

3.1. Клиент предоставляет достоверные сведения, необходимые для оценки операции, и уведомляет об изменении участников, назначения, товара, маршрута и иных существенных обстоятельств.

3.2. Не допускаются подложные документы, сокрытие действительных участников и назначения, фиктивное изменение сведений для неправомерного обхода ограничений. Компания вправе не исполнять такие указания независимо от их подтверждения Клиентом.

3.3. Запрашиваемые сведения должны относиться к проверяемой операции. Обработка и передача персональных данных осуществляются по Политике конфиденциальности.

4. Приостановление и прекращение

4.1. До заключения договора Компания вправе не принять Заявку, если допустимость исполнения или необходимый канал не подтверждены либо необходимая информация отсутствует.

4.2. По действующему Поручению Компания вправе приостановить затронутые действия при выявлении обязательного запрета, отказа необходимого участника, существенного противоречия в документах либо невозможности завершить необходимую проверку. Приостановка должна быть связана с фактическим препятствием исполнению.

4.3. При устранимом препятствии Компания уведомляет Клиента о необходимых мерах и разумном сроке их выполнения. При угрозе незаконного или необратимого действия допускается немедленная остановка с последующим уведомлением в допустимом законом объёме.

4.4. Отказ исполнителя, изменение ограничений или непредоставление сведений не прекращают договор автоматически. Компания определяет возможность правомерного продолжения либо прекращает Поручение при наличии соответствующего основания по Политике отмены и прекращения поручений. Новый способ, состав и цена требуют согласования до исполнения.

4.5. Расчёт выполненной части, внешних расходов и остатка производится по Политике возврата средств. Правомерные ограничения на распоряжение средствами учитываются отдельно; наличие проверки не является самостоятельным основанием удержать их в доход Компании.

5. Ответственность и заключительные положения

5.1. Компания отвечает за собственные нарушения в соответствии с законом и договором. Правомерность освобождения от ответственности при внешнем ограничении определяется его влиянием на исполнение, действиями сторон и применимыми нормами. Настоящая Политика не устанавливает безусловной неответственности за любой отказ или приостановку.

5.2. Компания взаимодействует с уполномоченными органами в случаях и порядке, предусмотренных законом. Проверка частной компанией не заменяет государственное разрешение или необходимое полномочие.

5.3. Политика применяется совместно с Политикой проверки клиентов и операций (AML/KYC) и Общими условиями оказания услуг. Договорная редакция определяется при принятии Поручения; новые обязательные нормы применяются независимо от публикации обновлённого текста.

5.4. Обращения направляются на info@ozta.com либо по согласованному каналу. Применимое право, уведомления и разрешение споров определяются Общими условиями оказания услуг с соблюдением обязательных прав Клиента.