Politique de sanctions
1. Dispositions générales
1.1. La présente Politique définit la manière dont Limited Liability Company "Great Rock" (ci-après la Société, OZTA) tient compte des sanctions applicables et des autres mesures restrictives lors de l’examen des Demandes et de l’exécution des Missions.
1.2. La Société distingue les interdictions et restrictions obligatoires applicables à une opération particulière, les exigences contractuelles de la banque ou du prestataire participant à l’opération et sa propre évaluation de la possibilité d’exécution. Une mesure restrictive étrangère n’est pas considérée automatiquement comme obligatoire dans toutes les relations de la Société du seul fait de son existence.
1.3. La possibilité d’exécution est évaluée en fonction des participants, du produit ou du service, de son origine et de sa destination, de l’itinéraire, de la devise et du canal effectivement disponible. Une page générale consacrée à un pays ou à un service ne confirme pas que toute opération dans cette direction est autorisée.
2. Vérification des circonstances
2.1. Dans le cadre des vérifications nécessaires, la Société peut confronter les participants aux listes officielles pertinentes pour l’opération, préciser leurs pouvoirs et leurs liens, les caractéristiques du produit, son destinataire et sa destination finale. Les sources et les circonstances sont appréciées à la date de la vérification.
2.2. L’exigence d’un prestataire de ne pas participer à une opération est prise en compte comme une condition de disponibilité de ce prestataire, et non comme l’affirmation absolue que l’opération est interdite par la loi. L’admissibilité d’un autre mode d’exécution est vérifiée séparément avant d’être convenue.
2.3. La vérification de la Société ne constitue ni un avis juridique ni une garantie d’absence de restrictions. La Société n’est pas tenue de s’engager à trouver n’importe quel mode alternatif d’exécution si cette recherche n’a pas été convenue séparément.
3. Obligations du Client
3.1. Le Client fournit des informations exactes nécessaires à l’évaluation de l’opération et signale toute modification concernant les participants, la destination, le produit, l’itinéraire ou toute autre circonstance importante.
3.2. Les faux documents, la dissimulation des participants réels ou de la destination et la modification fictive d’informations afin de contourner illicitement des restrictions sont interdits. La Société peut refuser de suivre de telles instructions même si le Client les confirme.
3.3. Les informations demandées doivent se rapporter à l’opération vérifiée. Le traitement et la transmission des données à caractère personnel sont régis par la Politique de confidentialité.
4. Suspension et cessation
4.1. Avant la conclusion du contrat, la Société peut refuser une Demande si l’admissibilité de l’exécution ou le canal nécessaire n’est pas confirmé, ou si des informations nécessaires sont manquantes.
4.2. Dans le cadre d’une Mission en cours, la Société peut suspendre les actions concernées si elle constate une interdiction obligatoire, le refus d’un participant indispensable, une contradiction importante dans les documents ou l’impossibilité de terminer une vérification nécessaire. La suspension doit être liée à un obstacle réel à l’exécution.
4.3. Si l’obstacle peut être levé, la Société informe le Client des mesures nécessaires et lui accorde un délai raisonnable pour les prendre. En cas de risque d’action illicite ou irréversible, l’exécution peut être interrompue immédiatement, avec notification ultérieure dans la mesure autorisée par la loi.
4.4. Le refus d’un prestataire, la modification des restrictions ou l’absence de communication d’informations ne mettent pas automatiquement fin au contrat. La Société détermine si la poursuite licite est possible ou met fin à la Mission sur un fondement correspondant, conformément à la Politique d’annulation et de cessation des Missions. Le nouveau mode d’exécution, son périmètre et son prix doivent être convenus avant l’exécution.
4.5. Le décompte de la partie exécutée, des frais externes et du solde est effectué conformément à la Politique de remboursement. Les restrictions légales concernant la disposition des fonds sont prises en compte séparément ; la seule existence d’une vérification ne justifie pas leur conservation au profit de la Société.
5. Responsabilité et dispositions finales
5.1. La Société répond de ses propres manquements conformément à la loi et au contrat. La légalité d’une exonération de responsabilité en présence d’une restriction externe dépend de son incidence sur l’exécution, des actes des parties et des règles applicables. La présente Politique n’établit pas une exonération inconditionnelle de responsabilité pour tout refus ou toute suspension.
5.2. La Société coopère avec les autorités compétentes dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. La vérification effectuée par une société privée ne remplace pas une autorisation publique ni un pouvoir nécessaire.
5.3. La Politique s’applique conjointement à la Politique de vérification des clients et des opérations (AML/KYC) et aux Conditions générales de prestation de services. La version contractuelle est déterminée au moment de l’acceptation de la Mission ; les nouvelles règles impératives s’appliquent indépendamment de la publication d’un texte mis à jour.
5.4. Les demandes sont adressées à info@ozta.com ou par le canal convenu. Le droit applicable, les notifications et le règlement des litiges sont définis dans les Conditions générales de prestation de services, sous réserve des droits impératifs du Client.